证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023047
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，表决通过了如下议案：
审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》
《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
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